Сообщение
о  проведении (созыве) внеочередного общего собрания акционеров
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «МЮЗ»
1.3. Место нахождения эмитента | 115533, город Москва, улица Нагатинская, дом 5
1.4. ОГРН эмитента | 1027700201902
1.5. ИНН эмитента | 7724181241

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Вид, категории акций
Номер государственной регистрации

01570-А

Акции обыкновенные
1-01-01570-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.miuz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 02 октября 2020 года

2. Содержание сообщения

02 октября 2020 года проведено заседание Совета директоров ОАО «МЮЗ». 
Принятое решение (в соответствии с Протоколом №2 от 02 октября 2020 года).
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме заочного голосования.
2.	Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – «06» ноября 2020 года. Место и время проведения собрания: совместное присутствие не предусмотрено. Форма приема бюллетеней для голосования: почтовым отправлением или представление в Общество по адресу местонахождения Общества: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5.
3.	Почтовый адрес, по которому должны направляться или передаваться заполненные бюллетени для голосования в общем собрании акционеров:115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, ОАО «МЮЗ».
4.	Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
5.	Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров – «13» октября 2020 года.
6.	Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Распределение неиспользованной и нераспределенной чистой прибыли Общества и выплата дивидендов акционерам ОАО «МЮЗ».
7. Рекомендовать общему собранию акционеров следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, а также по размерам дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты: 
1. Неиспользованную и нераспределенную чистую прибыль Общества по состоянию на 31.12.2019 года в сумме 1 499 545 950 рублей (Один миллиард четыреста девяносто девять миллионов пятьсот сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей направить на выплату дивидендов в размере 14 (Четырнадцать) рублей 26 копеек на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» ноября 2020 года. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами обыкновенных акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке самим обществом. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. 
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
9. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru.
В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров указывается:  
•	полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
•	форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
•	дата проведения общего собрания акционеров и, в случае, когда в соответствии со статьей 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
•	дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
•	повестка дня внеочередного общего собрания акционеров; 
•	порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
•	категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проекты решений внеочередного собрания акционеров, рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, иные документы.
10. Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, ежедневно с 9 до 17 часов, информация и материалы размещаются также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | Н.В. Першаков |
| (подпись) | | (И.О. Фамилия) |
3.2. Дата | « | 02 | | октября | 20 | 20 | г. | |